Полиция задержала группу мошенников, незаконно проводивших банковские операции в Москве

РИАМО - 12 окт. Сотрудники столичной полиции вместе с СЭБ регионального управления ФСБ России задержали участников организованной группы, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Правоохранители установили, что злоумышленники в 2020 и 2021 годах выводили деньги из легального оборота через фирмы-однодневки, в которые по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов.

«За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых, по адресам их проживания и в офисах прошло 24 обыска. Там изъяли печати, учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Банк-Клиент», деньги и иные предметы, которые имеют значение для доказательственной базы.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», – добавила Волк.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.