Полиция выявила злоумышленников, занимавшихся обналом в Москве и других регионах России

РИАМО - 25 ноя. Правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел в отношении злоумышленников, которые с помощью реквизитов подконтрольных фиктивных организаций незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств на территории Москвы и других регионов России, сообщается на сайте МВД России.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями регионального УФСБ установили, что в период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли на территории Самарской области, города Москвы и других регионов РФ различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в размере 6-10% от суммы сделки.

«Возбуждены 28 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, которые в настоящий момент соединены в одно производство. В ходе следственных действий установлено, что сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей. Подозреваемые в организации и активном участии в преступном сообществе установлены», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области возбудило в отношении предполагаемых лидеров организации - двоих жителей Самары 1987 и 1969 годов рождения – уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210, а в отношении девяти их сообщников - по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - добавила Волк.

Полицейские задержали подозреваемых в кражах из банкоматов в Подмосковье>>