Банду обнальщиков задержали в Москве

РИАМО - 22 июл. Полиция задержала участников незаконной организации, которых подозревают в оказании нелегальных банковских услуг, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Следствие установило, что участники группы создали собственную систему банковского обслуживания. Несколько лет они занимались инкассацией, транзитом и рассчетно-кассовым обслуживанием.

«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии. Плата за услугу составляла 2% и привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный доход участников превысил 90 млн.

Полиция и ФСБ России задержали лидера группы и четверых его соучастников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Банковская деятельность без регистрации». Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.