В Москве завершили расследование дела обнальщиков, «отмывших» почти 200 млн руб

РИАМО - 14 фев. Следственные органы МВД направили в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы по факту незаконной банковской деятельности с доходом почти 200 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Злоумышленники, являясь руководителями ряда обществ с ограниченной ответственностью, не имея обязательного на то разрешения, осуществляли банковские операции по транзиту, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических лиц, а также обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 192 миллиона рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении четырех из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении двоих – подписка о невыезде.

«В настоящее время уголовное дело передано в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - заключила Волк.