В Москве завели уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

РИАМО - 25 сен. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой было похищено более 9 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

Следователи установили, что с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники провели незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юрлиц, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 миллионов рублей.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлеченным доходом в размере свыше 9 миллионов рублей», – сообщил начальник Управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.

По его словам, на данный момент к уголовной ответственности привлечен один из участников противоправной деятельности, ему предъявлено обвинение. Мужчина находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.