Сотрудников косметологической фирмы в Москве обвинили в выводе денег за рубеж

РИАМО - 9 дек. Правоохранители совместно с таможенниками аэропорта Шереметьево пресекли деятельность организованной группы из двух сотрудников столичной косметологической компании, которые обвиняются в незаконном выводе нескольких десятков миллионов рублей за границу, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии следствия, сотрудники косметологической фирмы проводили теневые финансовые операции и переводили деньги в иностранной валюте на счета иностранных фирм.

«При таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным подсчетам, сотрудники фирмы смогли вывести за границу более 45 млн рублей.

Правоохранители провели 17 обысков в жилых и офисных помещениях подозреваемых. На банковские счета подконтрольных юридических организаций, замешанных в аферах, наложены аресты.

В отношении 36-летнего мужчины и 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Деньги от конфискованного имущества коррупционеров начнут поступать в Пенсионный фонд РФ>>