Подозреваемым в незаконной банковской деятельности предъявили обвинение в Москве

РИАМО - 20 окт. Полицейские Москвы предъявили обвинение ранее задержанным участникам организованной группы, занимавшимся незаконной банковской деятельностью, доход от которой составил свыше 77,5 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«ГСУ столичной полиции предъявлено обвинение двум ранее задержанным участникам группы, выводившим денежные средства из-под государственного налогового контроля с извлечением преступного дохода на сумму свыше 77,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в октябре сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы.

По данным на сайте, в ходе расследования уголовного дела установлено, что двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 по апрель 2015 года без специального разрешения Центрального банка России осуществляли банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, выдаче наличных денежных средств, переводу безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации.

За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 миллионов рублей, говорится в сообщении.

По данному факту в августе текущего года ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудилоо уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК Российской Федерации, уточняется в сообщении.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела сотрудники столичной полиции провели необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, отмечается в материале.

Подозреваемую в незаконной банковской деятельности ОПГ задержали в Москве>>