Члены банды предстанут перед судом в Подмосковье за незаконную банковскую деятельность

РИАМО - 6 июл. Материалы уголовного дела в отношении членов банды передали в суд в Подмосковье, они обвиняются в незаконной банковской деятельности, злоумышленники успели обналичить более 400 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В Московской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, организовавшие незаконную банковскую деятельность», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Дагестан Абдуллы Гасанова и жителей города Москвы Игоря Кузнецова, Сергея Горячева, Татьяны Жуковой, Ирины Ермаковой, Марианны Фроловой, Олеси Кочубей, Ольги Пивуновой, Людмилы Мироновой, Сергея Соловьева, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, депутат Собрания депутатов Левашинского района Республики Дагестан Абдулла Гасанов и ряд бывших сотрудников коммерческого банка «Инвестиционный Союз» обеспечили обналичивание и передачу из Дагестана на территорию московского региона наличных денежных средств на общую сумму почти 400 миллионов рублей для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение, отмечается в материале.

«В ходе предварительного следствия по делу проведено более 2 тысяч обысков, выемок, осмотров, допросов и иных следственных и процессуальных действий на территории более десяти субъектов Российской Федерации. Кроме того, для обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства обвиняемых, находящихся на расчетных счетах в различных банковских учреждениях, а также на принадлежащие им объекты недвижимости», - добавляется в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, заключается на сайте.