Бизнесмен, подозреваемый в выводе из РФ 46 млрд долларов, задержан в Москве

РИАМО - 3 ноя.Бизнесмена Александра Григорьева, подозреваемого в выводе через офшорные схемы из России 46 миллиардов долларов в составе ОПГ, задержали в Москве в ресторане «Сфера», пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка 46 миллиардов долларов», - пишет издание.

Как уточняется в материале, 44-летнего бизнесмена задержали в пятницу, 30 октября, сотрудники ГУЭБиПК МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он является. Бизнесмена арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.

За полгода до отзыва у банка «Донинвест» лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 миллиарда рублей на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 миллионов рублей, дополняется в публикации.

Григорьев также известен как совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился задержанные бизнесмен, отмечает газета.

Как пишет издание, по оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, «Исткомфинанс», Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.

Суд Лондона дал ход иску Банка Москвы к бизнесмену Кехману о мошенничестве>>