Агентство недвижимости Лыткарина привлекли к ответственности за отмывание денег

РИАМО (ЛЫТКАРИНО) - 27 окт. Агентство недвижимости «Веста-недвижимость» в Лыткарине привлекли к ответственности за отмывание денег, в отношении агентства и его руководителя возбуждены уголовные дела, сообщила в пятницу Лыткаринскому информагентству старший помощник прокурора города Лыткарино, юрист 2 класса Татьяна Тихонова.

«Лыткаринская прокуратура выявила ряд нарушений в работе ООО «Веста-недвижимость». В ходе проверки были обнаружены ссылки на утратившие силу законодательные документы, а сотрудники, выполняющие операции с денежными средствами, как оказалось, не имели соответствующего образования. Кроме того, информация о сделках с недвижимостью не направлялась в Росфинмониторинг», – сказала Тихонова.

По ее словам, прокуратура возбудила два уголовных дела на ООО «Веста-недвижимость» и его руководителя за неисполнение требований законодательства. По итогам рассмотрения материалов Росфинмониторингом по ЦФО, виновные лица получили предупреждения. По словам Тихоновой, прокуратура внесла генеральному директору ООО «Веста-недвижимость» представление, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности по трудовому кодексу без наложения штрафных санкций.

По данным Лыткаринского информагентства, санкции части 1 статьи 15.27. КоАП РФ предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.